Полный текст ст. 159.3 УК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2020 год. Консультации юристов по статье 159.3 УК РФ.

1. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(Статья дополнительно включена с 10 декабря 2012 года Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ)

Комментарий к статье 159.3 УК РФ

1. Состав преступления:
1) объект: основной - общественные отношения, связанные с отношениями собственности, независимо от ее формы;
2) объективная сторона: хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации;
3) субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
4) субъективная сторона: характеризуется умышленной формой вины (прямой умысел). Виновный осознает общественную опасность своих действий, направленных на хищение денежных средств путем использования поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий незаконного получения денежных средств и желает их наступления.

Преступление считается оконченным с момента использования поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты, обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.

К квалифицирующим признакам относятся то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст. 159.3 УК РФ), деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч.3 ст. 159.3 УК РФ). Крупным размером в настоящей статье, признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион 500 тыс. рублей.

Особо квалифицированный состав преступления - те же деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.3 УК РФ). Особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 6 миллионов руб.

2. Применимое законодательство:
1) ФЗ "О банках и банковской деятельности" (ст. 5 - банковские операции и другие сделки кредитных организаций, гл.3 - обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций и др.);
2) ФЗ "О национальной платежной системе" (гл.2 - порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, и использования электронных средств платежа и др.);
3) постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники";
4) Положение Банка России от 24.12.2004 N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт";
5) письмо Управления МНС по г.Москве от 13.09.2000 N 30-08/1/43844 "О порядке безналичных расчетов посредством кредитных карточек".

3. Судебная практика:
1) постановление ВС РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате";
2) решением Дзержинского районного суда г.Оренбурга по уголовному делу от 06.03.2013 N 1-118/2013 гр.Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Судом установлено, что гр.Ш. совершил мошенничество с использованием принадлежащей другому лицу кредитной карты, путем обмана уполномоченного работника торговой организации, с причинением значительного ущерба гр.М. при следующих обстоятельствах. 23.12.2012 примерно в 06 часов 45 минут гр.Ш., находясь возле входа в клуб, приобрел путем присвоения найденную возле указанного клуба кредитную карту, выданную и принадлежащую гр.М. После чего у гр.Ш. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, зачисленных на счет указанной кредитной карты. Реализуя свой преступный умысел, гр.Ш. 23.12.2012 в период времени с 07 часов 01 минуты до 11 часов 40 минут с целью незаконного завладения чужим имуществом, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана работников торговых организаций, вводя их в заблуждение относительно своей личности и права распоряжаться денежными средствами, зачисленными на счет кредитной карты, использовал последнюю при оплате покупок на АЗС и в магазинах, проставляя в чеках свою подпись, тем самым похитил денежные средства в сумме 23000 рублей 49 копеек, принадлежащие гр.М., причинив последнему значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Наряду с байкой о статье 177 Уголовного Кодекса РФ Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности , статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" , люди из банков или коллекторских агентств , часто употребляют в своих пустых предупреждениях с долей намека на гипотетическую реальность, статью 159 Уголовного Кодекса РФ - Мошенничество. Страх - это самый легкий способ заставить человека делать то, что нужно тебе, если при каком-то давлении, к примеру физическом, есть шанс нарваться на сопротивление, которое может причинить вред самому нападавшему, то при словесном или письменном скрытом и или культурном давлении и запугивании, этого шанса нет. То есть никто из тех, кто "пришивает" эти статьи куда и к кому угодно ничем не рискует. А вот что останется у человека (заемщика) в голове, что там будет происходить при словосочетании уголовная ответственность, мошенничество и т.п. - это работникам банков и агентств вообще неинтересно. Им по сути наплевать в 90% случаев, им нужны не вы, им нужны деньги! Вы совершили преступление, к примеру, и вернули им долг - им плевать, главное, что вы его вернули, любой ценой!!! Впрочем, не все так плохо, можно даже сказать, что упоминание таких статей Уголовного Кодекса как 177 и 159 (Мошенничество) должно вас повеселить, люди мало читали УК РФ. Итак начнем разбор самой статьи, чтобы понять кто, что, сколько и зачем, чтобы быть признанным мошенником. Во-первых, текст самой статьи 159 УК РФ части 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Во-вторых наказание, которым любят пужать - до 2-х лет лишения свободы! В третьих, особо "щедрые" работники "применяют" к вам частью 3. Мошенничество , совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере , -наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. Вернемся впрочем к сути, мошенничество с вашей стороны при пользовании кредита, который вы пытались оплачивать, оплачивали всеми посильными средствами, хотя бы понемногу, не может быть уже применено! Но ни это самое важное - СУД и только СУД может вас признать мошенником! Ни банк, ни агентства, которые не читали даже Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 г. Москва "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", только суд! Умысел совершения мошенничества очень важен, вы должны были ДО момента получения кредита хотеть его не вернуть, планируя как вы будете не возвращать кредит (скрываться, еще что-то). Любые платежи, нахождение по контактным данным, реальность ваших данных - все это свидетельствует о том, что мошенничество к вам сложно приклеить, тем более, если даже у вас там что-то сначала не получилось, после того как банк позвонил, вам лучше начать посильно что-то закидывать, тем самым вы начинаете движение в сторону отдачи заемных средств. Ситуации в жизни бывают разные, иной раз не сомневаюсь, что можно взять кредит и не платить первые два-три месяца (потому что вы его собственно и взяли для того чтобы что-то загасить, откуда у вас там деньги на платежи), мало ли что, чисто по житейски, но потом начинайте. Не слушайте фразы, лучше позже и сразу и т.п, закидывайте, если мало, то чаще, пишите письма в банк с обоснованием тяжелого материального положения и ОБЯЗАТЕЛЬНО заверяйте копию такого письма в приемной, чтобы был штамп о принятии его с печатью, подписью и датой. Даже если потом дело дойдет до суда или они начнут даже пытаться вас на эту статью посадить, у вас есть доказательства, что вы хоть что-то делали посильное в направлении гашения кредита. Да, все ваши платежи разойдутся на гашение неустойки, штрафа и т.д., ничего страшного в данном случае, у вас вообще есть платежи, а это сразу отметает корыстный умысел на не возврат кредита. Вносите сколько сможете. Мошенник это тот, кто знал, что он получит в собственность чужое имущество и его не вернет, скроется. Вы же взяли кредит, начали платить по нему. Сейчас сложно сказать какая сумма или какой период будут свидетельствовать, что о мошенничестве нельзя говорить, есть мнение что даже 2-3 платежа, хотя бы по 100 рублей уже говорят об отсутствии умысла. Цитата из Постановления: Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Статья 159. Мошенничество

• проверено сегодня
• кодекс от 08.01.2020
• вступила в силу 01.01.1997

Новые не вступившие в силу редакции статьи отсутствуют.

Сравнить с редакцией статьи от 10.12.2012 08.12.2011 11.03.2011 01.01.2010 11.12.2003 01.01.1997

Изменения ст. 159 УК РФ

Упоминания ст. 159 УК РФ в юридических консультациях

• Отказ в возбуждении уголовного дела
  

  30.10.2018 установлению квалификации отдельно взятого деяния входят не в компетенцию потерпевших, а правоохранительных органов. Это вы расцениваете сложившуюся ситуации по ч.5 ст.159 УК РФ то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, ОВД учитывая, что в возбуждении уголовного дела отказали по п

• Что делать?
  

  07.09.2018 Ярослав. Судя из описанной вами ситуации присутствует мошенничество в рамках ст.159 УК РФ , но его достаточно сложно доказать, могут отказать за отсутствием состава уголовного правонарушения, поэтому я бы вам рекомендовала сразу же обращаться в

• Возврат денежных средств на банковскую карту
  

  23.08.2018 Здравствуйте. В силу ст.140 УПК РФ подавайте заявление в МВД РФ по ст.159 УК РФ . Нужно провести проверку. Потом в рамках уголовного дела, согласно ст.42 УПК РФ можете и подать гражданский иск о взыскании денежных средств. Также и взыскать

• Есть ли измения в ст.159 ч.4 для изменений меры наказания, и что необходимо сделать
  

  01.06.2018 Добрый вечер, Лариса Дмитриевна. По состоянию на 01.06.2018г. в ч.4 ст.159 УК РФ изменения не вносились, по крайней мере в последний раз правки были в 2012 года. Однако, если такие изменения будут в сторону уменьшения срока возможно будет




20.07.2017 либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности. Исходя из п. 4 примечаний к ст. 159 УК РФ преступления, предусмотренные частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ , всегда совершаются названными выше лицами только в сфере предпринимательской деятельности. Прочие лица являются потерпевшими по преступлениям, предусмотренным

• Как лишить ПАО лицензии на деятельность?
  

  26.04.2017 когда вы об этом узнали, какие шаги предпринимали? 2. В суд или полицию. Правовую основу надо подбирать исходя из ситуации (см. п. 1): от неосновательного обогащения до ст. 159 УК РФ . 3. В зависимости от того, что сейчас есть и что хотите получить. Скорее всего вам надо писать иск в суд. С требованиями надо разбираться.

• смягчение приговора или браслет слежения
  

  26.03.2017 Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ в примечание 2 к ст. 158 УК РФ внесены изменения, согласно которым значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ, за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ , определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей Для более полного ответа надо знать пункт ст.158 ч. 2 или

• Подсудно ли деяние предпринимателя в отношении физического лица по уголовной статье?
  

  07.03.2017 Здравствуйте, Сергей! Индивидуальный предприниматель не является организацией, действует как физическое лицо. По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ , под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное




17.11.2016 Добрый день, Егор. Ч. 5 ст. 159 УК РФ является преступлением средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК РФ), так как максимальное наказание не превышает 5 лет. либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением

• 159 мощейничество
  

  14.09.2016 Не совсем понятно про какие именно поправки вы говорите в соответствии с примечанием к ст. 159 Уголовного кодекса РФ 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признаётся ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей. 2. Крупным размером




29.08.2016 которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Но в вашем случае эта статья не поможет, ведь именно в ст.159 УК РФ изменения не вносились, а изменения коснулись ст.159.1-159.2-159.3-159.5-159.6 УК РФ, да и то не в вашу пользу а с увеличением санкций. Будут еще вопросы, обращайтесь.




07.08.2016 предположу, что расписки ни какой нет. если так, то без расписки взыскать нельзя. Но, возможно, а именно, пишите заявление на знакомую в полицию и просите привлечь ее по ст.159 УК РФ , прикладываете распечатку счета из банка. Вам будет 100% отказ в возбуждении уголовного дела, но ее вызовут и возьмут объяснение у нее. Если она только подтвердит




09.09.2015 , требующих перечислить им из "общей копилки" какие-то суммы. В случае если "казначей" всех обманет и цели не будут реализованы, то обращайтесь с заявлением в полицию ст. 159 УК РФ - мошенничество. Учитите, что в отношении лиц, которые обратятся с заявлением в полицию, будет приниматься решение о наличии в их действиях признаков состава

Практический опыт нашего адвоката в защите прав и интересов обвиняемых по делам о мошенничестве, позволяет предложить клиентам, подозреваемым и обвиняемым по статье 159 УК РФ юридические услуги адвоката по уголовным делам на достойном профессиональном уровне.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159 УК РФ «Мошенничество»

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере,наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания:
Под хищением в статье 159 УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.
Крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

К ответственности по статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ привлекаются лица, совершившие хищение имущества или приобретение права на имущество, путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), которые к моменту совершения преступления, достигли возраста 16 лет. Под хищением в статье 159 понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, путем обмана собственника или иного владельца этого имущества. При совершении преступления виновный умышленно вводит потерпевшего в заблуждение, в результате чего последний сам передает ему имущество. По части 2 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество группой лиц (два и более человека) по предварительному сговору, или с причинением значительного ущерба собственнику и иному владельцу имущества.

Под значительным ущербом в части 2 статьи 159 понимается сумма ущерба, превышающая 2 500 рублей. К уголовной ответственности по части 3 статьи 159 УК привлекаются граждане, совершившие мошенничество с использованием своего служебного положения, а также лица, причинившие потерпевшему ущерб в крупном размере, сумма которого превышает 250 000 рублей, но не выше 1 000 000 рублей. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса к ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, превышающем 1 000 000 рублей. Лицам, привлекаемым к ответственности за совершение мошенничества необходимо отличать обычное мошенничество, ответственность за которое предусмотрено статьей 159 УК от его квалифицированных составов, за совершение которых предусмотрено более либеральное наказание.

• Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ);
  
• Мошенничество при получении выплат (статья 159.2 УК РФ);
  
• Мошенничество с использованием пластиковых карт (статья 159.3 УК РФ);
  
• Мошенничество в сфере страхования (статья 159.5 УК РФ);
  
• Мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 159.6 УК РФ).
  

В настоящее время к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ привлекаются лица, совершившие мошенничество при осуществлении предпринимательской деятельности. Это связано с тем, что с 25 июня 2015 года статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» утратила силу. Ее упразднение было связано с тем, что Постановлением Конституционного суда РФ № 32-П от 11.12.2014 г. данная норма Уголовного кодекса была признана частично не соответствующей Конституции РФ. В отношении лица, совершившего деяние, имеющее признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", уголовное преследование начинается с момента возбуждения в отношении этого лица уголовного дела, либо с момента привлечения его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве.

• Подозреваемый - лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо которому поступило уведомление о подозрении его в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
• Об виняемый – лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК «Мошенничество».

Нашим читателям, привлекаемым к уголовной ответственности за совершение мошенничества, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ, мы в первую очередь рекомендуем придерживаться следующей линии поведения:

• Воздержаться от дачи каких-либо показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый вправе не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Придерживаться такой позиции следует до момента, пока вам не станет понятен смысл и объем обвинений со стороны правоохранительных органов, и вы не выработаете конкретную стратегию защиты.
• На первоначальном этапе уголовного дела отказаться от так называемого «особого порядка», применение которого на стадии предварительного расследования по делам о мошенничестве уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. Такой «особый порядок» является фикцией, придуманной лицами, осуществляющими дознание и следствие, для облегчения своей работы по сбору доказательств.
• Обратитесь за консультацией и помощью к независимому адвокату, никак не связанному с работниками правоохранительных органов. Получите консультацию, минимум, у двух адвокатов, это поможет вам рассмотреть ситуацию с разных углов и выработать универсальный алгоритм дальнейших действий.

Услуги адвоката по статье 159 Уголовного кодекса РФ

Нашим клиентам и доверителям мы предлагаем полный комплекс юридической помощи адвоката по уголовным делам, возбужденным по статье 159 «Мошенничество» на всех стадиях уголовного процесса:

• Консультация по уголовным делам, возбужденным по факту мошенничества, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.
• Представительство интересов клиентов и доверителей в органах дознания и предварительного расследования при осуществлении проверки материалов с признаками мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ и иных сообщений о преступлении.
• Защита клиентов и доверителей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество» на стадии дознания и предварительного расследования.
• Защита прав и интересов подсудимых, обвиняемых в совершении «Мошенничества» при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции.
• Обжалование неправосудных приговоров и иных судебных актов в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, а также представительство в них интересов клиента, осужденного за совершение мошенничества.

Ответы на вопросы клиентов о мошенничестве

Как правило, наши клиенты, обратившиеся к нам за юридической консультацией или с просьбой о принятии поручения на их защиту по уголовному делу о мошенничестве, задают нам несколько основных вопросов, связанных с уголовным преследованием по статье 159 УК РФ:

• Какую линию поведения выбрать?
• Какую меру пресечения могут избрать?
• Какое наказание по статье 159 УК РФ могут назначить?
• Конфискуют ли мое имущество?
• Как строить защиту от обвинения в мошенничестве?

Ниже мы приводим ответы:

Выбор тактики поведения подозреваемого или обвиняемого по статье 159 УК Избирать алгоритм поведения, как и строить линию защиты от уголовного преследования по каждому уголовному делу о мошенничестве нужно индивидуально, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела. Вместе с тем, существуют общие правила поведения, суть которых мы уже раскрыли выше в разделе «Рекомендации обвиняемым по статье 159 УК РФ»…

Избрание меры пресечения в отношении обвиняемых в мошенничествеВ отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении мошенничества дознаватель или следователь вправе избрать любую из мер пресечения, предусмотренных статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Чаще всего это подписка о невыезде, личное поручительство, залог, домашний арест или заключения под стражу. При избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого по статье 159 УК РФ вида меры пресечения учитываются такие факторы, как тяжесть преступления, размер ущерба, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.Решение об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и личном поручительстве принимается дознавателем или следователем в процессе производства предварительного расследования по уголовному делу. Решение о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого по статье 159 УК РФ меры пресечения в виде залога, домашнего ареста или заключения под стражу принимается только судом.В соответствии с положениями п. 1.1. статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Наказание, назначаемое по статье 159 «Мошенничество»Лицу, признанному виновным в совершении мошенничества, назначается наказание в пределах, предусмотренных санкцией соответствующей части статьи 159 УК РФ. С учетом положений Общей части Уголовного кодекса.

При назначении наказания лицу, виновному в совершении мошенничества, учитываются характер, степень общественной опасности преступления, в том числе и размер причиненного ущерба, личность виновного, а также влияние назначаемого наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи. Наказание по ст. 159 УК назначается с учетом требований Постановления Пленума ВС РФ № 2 от 11.01.2007 г. Менее строгое наказание за совершение мошенничества назначается в соответствии с положениями статьи 64 Уголовного кодекса РФ, которой установлено, что суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи 159, или не применять дополнительный вид наказания при наличии обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время совершения преступления и прочих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Более строгое наказание, чем предусмотрено санкцией ст. 159 УК может быть назначено по совокупности преступлений, т.е. в случае, если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений одновременно. Либо по совокупности приговоров, если обвиняемый на момент вынесения приговора был осужден судом за совершение другого преступления, наказание за которое не было отбыто.

Конфискация имущества у обвиняемых в мошенничестве Статьей 104.1 Уголовного кодекса РФ «Конфискация имущества» не предусматривается изъятие в собственность государства по обвинительному приговору суда денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Вместе с тем, как правило, потерпевшие по уголовным делам о мошенничестве на стадии предварительного расследования или в суде первой инстанции заявляют иски о возмещении вреда, причиненного преступлением. Такое право потерпевшего предусмотрено статьей 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот вред. В соответствии с положениями статьи 230 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества», суд по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей, либо прокурора вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением. Исполнение такого решения возлагается на Федеральную службу судебных приставов. Таким образом, суд по ходатайству потерпевшего, его представителя или прокурора может наложить арест на любое имущество подозреваемого или обвиняемого в мошенничестве с целью обеспечения гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Как построить защиту от обвинения по статье 159 УК РФЗащиту подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, возбужденным по ст. 159 УК необходимо начинать с определения результата, которого вы хотите добиться по уголовному делу. Вопросу построения защиты от обвинения по статье 159 УК РФ ниже посвящен большой раздел настоящей статьи, который называется: «Как построить защиту от обвинения по статье 159 УК РФ…>>

Расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ

Дела, возбужденные по факту мошенничества являются уголовными делами «альтернативной подследственности», их расследование отнесено к компетенции дознавателей и следователей системы МВД и иных правоохранительных органов, выявивших преступление. По уголовным делам, возбуждаемым по части 1 статьи 159 УК РФ предварительное расследование производится в форме дознания и осуществляется дознавателями территориальных органов внутренних дел Российской Федерации по месту совершения преступления.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 и 4 статьи 159, расследуются следователями следственных управлений органов внутренних дел РФ. Частью 5 статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ установлен порядок, в соответствии с которым по уголовным делам, возбужденным по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 ст. 159 УК, следствие может производиться следователями правоохранительного органа, выявившего данное преступление

Практика показывает, что, как правило, срок предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве длится в среднем 2 - 6 месяцев. Если уголовное дело состоит из нескольких эпизодов мошенничества в особо крупном размере или по нему привлечено большое количество обвиняемых, то следствие может длиться несколько лет. В нашей практике максимальный срок предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ продлевался до 38 месяцев (3 года и 2 месяца).

В ходе предварительного расследования, лица производящие дознание или следствие по уголовным делам о мошенничестве должны установить обстоятельства, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом подлежат доказыванию:

• событие преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ;
• обстоятельства совершения мошенничества;
• виновность лица в совершении инкриминируемого деяния, а именно наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 159 УК РФ;
• характер и размер вреда, причиненного преступлением;
• обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
• обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ и наказания.
• обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

При расследовании уголовных дел, дознаватели и следователи собирают доказательства, на основе которых обосновывают свою позицию в виновности обвиняемого в совершении мошенничества. Как правило, в качестве доказательств используются:

• показания самого подозреваемого и обвиняемого по ст. 159 УК РФ;
• показания потерпевшего от мошенничества, в случае если потерпевший – юридическое лицо, то его представителя;
• показания свидетелей по уголовному делу; заключение экспертиз и показания экспертов;
• заключение специалистов и их показания;
• протоколы следственных действий и иные документы;
• вещественные доказательства.

Стадия предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве заканчивается в момент направления материалов уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ прокурору для утверждения обвинительного акта или обвинительного заключения.

Судебное разбирательство по делам о мошенничестве

Уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ направляются в суд с обвинительным актом и подсудны в первой инстанции мировому суду. Дела о преступлениях, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса направляются в суд с обвинительным заключением и в первой инстанции подсудны районным судам городов и областей Российской Федерации.В судебном разбирательстве по уголовному делу о мошенничестве все доказательства, полученные на стадии предварительного расследования, подлежат непосредственному исследованию. Исключение составляют случаи вынесения судебного решения в особом порядке уголовного судопроизводства.

Приговор суда по статье 159 УК РФ должен быть основан на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Суд, в ходе рассмотрения уголовного дела заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, оглашает протоколы и иные документы, производит другие судебные действия по исследованию доказательств.Судебное разбирательство производится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Таким образом, обвинение в отношении подсудимого по делу о мошенничестве может быть изменено только в сторону его смягчения. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд первой инстанции может вынести в отношении подсудимого по статье 159 Уголовного кодекса РФ обвинительный или оправдательный приговор. При постановлении приговора по делу о мошенничестве, судья должен разрешить следующие вопросы:

• доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
• доказано, ли, что деяние совершил подсудимый;
• является ли это деяние преступлением, и каким пунктом, частью, статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено.
• виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
• подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
• имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание и др.

Говоря о судебном разбирательстве уголовных дел по статье 159 УК РФ, необходимо отметить, что к настоящему моменту вполне сложилась практика, при которой судья, при первоначальном изучении уголовного дела, видит его бесперспективность и возвращает его прокурору по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 237 УПК РФ.

Как построить защиту от обвинения по статье 159 УК РФ

Каждый адвокат, практикующий в защите обвиняемых по уголовным делам в сфере экономики, скажет, что не бывает двух идентичных уголовных дел, возбужденных по статье 159 УК РФ. Так же и не может быть двух одинаковых стратегий защиты по ним. Вместе с тем, ниже мы приведем несколько рекомендаций, которые, мы надеемся, будут полезны подозреваемым и обвиняемым в мошенничестве, при построении ими защиты от обвинения. Строить защиту по делам о мошенничестве необходимо с определения результата, которого вы хотите достичь в защите по уголовному делу. Необходимо наметить максимальный и минимальный результаты, после чего начать действия по их достижению. В защите от обвинения в совершении преступления, предусмотренного статье 159 УК РФ "Мошенничество", в зависимости от обстоятельств дела, возможно прийти к следующим процессуальным результатам:

• Прекращение уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 159 УК РФ, по основаниям, установленным статьей 25 Уголовно-процессуального кодекса в связи с примирением сторон (потерпевшего и обвиняемого).
• Переквалификация деяний, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159 Уголовного кодекса на мене тяжкий состав преступления (часть 1 или 2 ст. 159) с последующим прекращением уголовного дела по основаниям, предусмотренным статьей 25 УПК РФ (примирение сторон).
• Прекращение уголовного преследования в связи с отсутствием в действиях подозреваемого или обвиняемого состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ с прекращением уголовного преследования на стадии дознания или предварительного следствия, либо вынесение судом первой инстанции оправдательного приговора по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 24 УПК РФ.
• Назначение возможно мягкого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей части статьи 159 Уголовного кодекса с минимальным удовлетворением исковых требований потерпевшего о возмещении вреда, причиненного преступлением.

• Примирение по статье 159 Уголовного кодекса.

Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрен порядок прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон. Суд, следователь и дознаватель вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 или 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» в случаях, установленных Общей частью УК РФ. В соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести, к которым отнесены и преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 159 УК, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они примирились с потерпевшими и загладили вред, причиненный ему преступлением.

Для начала процедуры примирения нужно провести предварительные переговоры с потерпевшим или его представителем, в случае, когда потерпевшим признано юридическое лицо. Если потерпевший не возражает против прекращения уголовного дела за примирением сторон, защитнику (адвокату), представляющему интересы подозреваемого или обвиняемого в мошенничестве необходимо составить соглашение о заглаживании вреда причиненного преступлением, в котором указать все существенные условия примирения и действия сторон после заключения соглашения.В дальнейшем обвиняемый, как правило, перечисляет на банковский счет потерпевшего денежные средства в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Потерпевший, после поступления денежных средств обращается в органы предварительного расследования или суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. К проведению процедуры примирения сторон на стадии дознания или предварительного следствия нужно относиться с определенной осторожностью. На данной стадии дела по основанию примирения потерпевшего с обвиняемым прекращаются достаточно редко и неохотно. Это связано с тем, что следователь или дознаватель обязан получить согласие на прекращение уголовного дела начальника следственного органа или прокурора. Прекращение дела по этим основаниям ухудшает показатели так называемой «статистики», в соответствии с которой эффективность работы органов предварительного расследования оценивается по количеству уголовных дел, направленных в суд.

Прекращение уголовного дела в связи с примирением потерпевшего и обвиняемого лучше провести в суде первой инстанции, на стадии предварительного слушания. Заявить соответствующее ходатайство возможно в процессе ознакомления с материалами дела, в рамках выполнения требований статьи 217 УПК, либо в течение 3-х суток с момента вручения вам обвинительного акта или заключения.

• Переквалификация на менее тяжкий состав преступления.

Мошенничество, предусмотренное частью 3 и 4 статьи 159 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, так как максимальное наказание за их совершение превышает 5 лет лишения свободы.

Преступление, предусмотренное частью 2 ст. 159 УК является преступлением средней тяжести, а частью 1 преступлением небольшой тяжести. Таким образом, деяния, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ, являются менее тяжкими составами преступления относительно деяний, предусмотренных частями 3 и 4 указанной статьи.

Для переквалификации преступления на менее тяжкий состав, необходимо в процессе защиты по уголовному делу исключить из обвинения квалифицирующие признаки, относящиеся к тяжкому составу преступления. Квалифицирующими признаками для части 3 статьи 159 УК РФ являются:

• совершение мошенничества с использованием своего служебного положения;
• совершение мошенничества в крупном размере свыше 250 000 рублей, но не более 1 000 000 рублей.Квалифицирующими признаками для части 4 статьи 159 являются:
• совершение мошенничества организованной группой;
• совершение мошенничества в особо крупном размере, свыше 1 000 000 рублей.

Устранить из обвинения квалифицирующие признаки возможно установив обстоятельства, исключающие факты нанесения потерпевшему крупного или особо крупного ущерба, а также факт совершения преступления гражданином в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также установив, что группа лиц, обвиняемых в мошенничестве, не имела признаки организованной преступной группы и переквалифицировать обвинение с части 4 статьи 159 УК РФ на часть 2 указанной статьи.

• Прекращение уголовного дела по статье 159 УК РФ

В соответствии с положениями статьи 8 УК РФ основанием для наступления уголовной ответственности за мошенничество является совершение гражданином деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.
Часть 1 статьи 24 УПК РФ устанавливает, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае отсутствия в деяниях обвиняемого состава преступления.

Добиться прекращения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса за отсутствием состава преступления возможно только разрушив конструкцию обвинения. Невозможно доказать отсутствие состава преступления путем противопоставления негативным доказательствам стороны обвинения позитивные доказательства стороны защиты. Для того, чтобы разрушить конструкцию, нужно определить структуру обвинения и систематизировать доказательства, на которых оно основывается. После этого, исключая или видоизменяя одно или несколько доказательств стороны обвинения, мы исключаем один из элементов состава преступления, в связи с чем, разрушается структура самого обвинения.

Выше, мы указывали, что для привлечения лица к уголовной ответственности за совершение мошенничества необходимо, чтобы его деяния содержали все признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Отсутствие хотя бы одного из признаков состава преступления является основанием для прекращения уголовного дела. При таких обстоятельствах дознаватель или следователь обязаны вынести постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, а судья должен постановить оправдательный приговор.